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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welche Strategien sollte ein Team umsetzen, das die Governance und Effektivität des Transaktionsüberwachungsansatzes einer Bank überwacht? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Regelmäßige Überprüfung der bei FinCEN eingereichten Berichte über verdächtige Aktivitäten (SARs), um festzustellen, ob welche zurückgezogen werden sollten.
B) Regelmäßige Überprüfung der Transaktionsüberwachungsszenarien und ihrer Produktivität, um sicherzustellen, dass geeignete AML-Typologien berücksichtigt werden.
C) Regelmäßige und Ad-hoc-Zusammenarbeit mit dem Rechtsteam, um die Transaktionen von Personen, gegen die Vorladungen oder behördliche Ermittlungen vorliegen, angemessen zu untersuchen und zu überwachen.
D) Regelmäßige Überprüfung der Kundenprofile, um sicherzustellen, dass für Hochrisikokunden die aktuellsten Informationen im Einklang mit den internen Richtlinien und Verfahren der Bank vorliegen.

2. Zu den häufigsten Risiken im Zusammenhang mit Kryptowährungen und konvertierbaren virtuellen Währungen gehören: (Wählen Sie drei aus.)

A) Verschleierung von Transaktionen zur Verschleierung der Herkunft von Geldern aus illegalen Aktivitäten
B) Gelder, die anderen Nutzern gestohlen werden
C) Erleichterung der Zahlung für andere illegale Aktivitäten und Waren
D) Verschleierung der Herkunft illegaler Gelder
E) Schwierigkeiten bei der Umrechnung in physische Währung

3. Welches Element ist für ein effektives AML-Compliance-Programm unerlässlich?

A) Schriftliche Richtlinien, Verfahren und interne Kontrollen
B) Abschaffung aller manuellen Überprüfungen
C) Garantiert null falsch positive Ergebnisse
D) Fehlen einer Regulator-Interaktion

4. Ein Analyst eines EU-Dienstleisters für Treuhand- und Unternehmensdienstleistungen bemerkt ungewöhnliche Aktivitäten, als er die Jahresabschlüsse und das detaillierte Hauptbuch eines Kunden durchsieht. Der Kunde ist im Import und Export von Maschinen tätig.
Welcher Transaktionsindikator rechtfertigt eine weitere Eskalation an den Compliance Officer?

A) Die Zahlung von Beratungsgebühren an unabhängige Unternehmen und Dienstleister mit Sitz in einer ausländischen Gerichtsbarkeit
B) Die Zahlung von Sekretariatshonoraren an ein ausländisches Unternehmen in einem steuergünstigen Rechtsraum
C) Konzerninterne Darlehen der Holding an die Tochtergesellschaft zur Finanzierung der Maschinenlieferung
D) Die Bezahlung von virtuellen Bürodiensten im Ausland

5. Welche Schritte sollten Finanzinstitute unternehmen, um Sanktionsanforderungen zu erfüllen?

A) Einführung automatischer Screening-Systeme zur Erkennung bestimmter Personen und Unternehmen.
B) Einfrieren der Gelder oder Vermögenswerte bestimmter Personen und Einrichtungen, sobald diese Entscheidung vom Vorstand genehmigt wurde.
C) Führen Sie eine verstärkte Due Diligence für verbotene Unternehmen auf der Sanktionsliste durch.
D) Ändern Sie das Risikoprofil auf „Hochrisiko“, wenn ein bestehender Kunde zu einer sanktionierten Einheit wird, und überwachen Sie weiterhin weitere Transaktionen.

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