ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) : CAMS7日本語

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Trial use before payment

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ACAMS CAMS7日本語 Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. AML コンプライアンス担当者は、独立監査で特定された欠陥に対処するための計画を立案しています。
どのアプローチが最善の選択肢でしょうか?

A) 管轄のFIUと協議して、他の同様の企業と連携した行動計画を策定する
B) 株主価値を最大化するために新たな投資を必要としない行動計画のみにコミットする
C) 3か月の管理報告サイクル内で実行および完了できるアクションプランのみにコミットします。
D) 欠陥の根本原因に対処するための行動計画を、それが完全に実施されるまでにどれだけの時間がかかるかに関係なく、起草する

2. 合法的なマネーサービス事業 (MSB) の運営者が直面するマネーロンダリングの一般的なリスク指標を説明しているシナリオは次のどれですか。(3 つ選択してください。)

A) 顧客が同日に MSB の複数の支店を使用して現金取引を実行します。
B) 顧客は送金先に家族リンクを持っています
C) 顧客は、ほぼ同時に、または同時に同額の送金と受け取りを行います。
D) 顧客は、MSB 内の特定の従業員とのみやり取りしたいと考えています。
E) 顧客が複数の高額紙幣を低額紙幣に両替します。

3. 大手銀行のコンプライアンス担当者は、長年の顧客が関与する一連の異常な取引の調査を任されました。この顧客は短期間のうちに複数の口座に多額の現金を複数回入金しており、警戒すべき状況でした。コンプライアンス担当者は、取引データを収集・分析し、顧客記録を精査し、外部ソースと照合した結果、マネーロンダリングの合理的な疑いがあると判断しました。この調査を文書化するにあたり、コンプライアンス担当者は、問題を社内でどのように、いつエスカレーションするか、そして疑わしい取引報告書（SAR）を提出するかどうかを決定する必要があります。
このプロセスにおける次の重要なステップは何でしょうか?

A) 調査結果を外部監査人に報告し、何らかの措置を講じる前にさらなる指示を待ちます。
B) 取引の詳細な時系列、顧客の背景、疑惑の根拠を含む SAR を作成し、規制の期限内に関係する金融情報機関 (FIU) に提出します。
C) 潜在的な評判リスクのため、上級管理職にケースを直ちにエスカレートし、顧客のアカウントを閉鎖することを推奨します。
D) 顧客の取引履歴を記録し、さらに疑わしい活動が検出されるまで調査を秘密にしておきます。

4. 金融セクター内の製品に関連するマネーロンダリングリスクの評価には、以下の評価が含まれます。
(2つ選択してください。)

A) 事業の財務状況
B) 前回の監査の結果
C) 製品の複雑さ
D) ガバナンス体制

5. 疑わしいコルレス銀行関係を特定する上で、最も効果的な管理策はどれですか？

A) 顧客サービスとのやり取りを減らす
B) 回答機関に対するデューデリジェンスの実施
C) 支店の営業時間を確認する
D) ATMからの引き出し制限

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